大书豪信息网 > 广州 > 正文

揭秘日利率1%资金盘陷阱：办完翻倍活动就跑

网络整理 2025-12-25 17:24

（原标题：揭秘日利率1%资金盘陷阱：办完翻倍活动就跑）

披上“虚拟货币交易”等时髦的外衣，以“三十天的累计收益高达370.6%”，用高收益来吸引投资者，要求投资者发展下线，并承诺根据拉来的人头数量和投资金额给予高额奖励，形成金字塔式的传销骗局。这是煜志金融有限公司（下称“煜志金融”）运作的资金盘骗局。

需要缴纳账户总金额20%的“自证保证金”才能提取收益，提现手续费也从10%上涨到30%——2025年12月8日，在投资平台“HSEX”上参与虚拟资产跟单交易的投资者收到这个通知后，慌了神。“HSEX”是煜志金融旗下多个虚拟资产交易app之一。

11月27日至12月7日，煜志金融刚举办了一场年度分红活动，声明其间所有会员的每日收益可以翻倍。活动的宣传海报上赫然写着“300万”——这是煜志金融团队一直宣称的会员人数。

假定煜志金融宣传的300万会员为真，叠加最低投资门槛7400元，那么这个资金盘的规模超过200亿元。若考虑可能虚假宣传和投资者分散、app众多等情况，该平台实际规模难以统计，也暂无官方渠道披露真实金额。

11月27日，广东省信宜市防范和打击非法金融活动联席会议办公室发布《致广大市民的一封信》提醒，个别机构或个人涉嫌以“X志金融有限公司”名义从事非法金融活动，存在较大风险隐患。经查，“X志金融有限公司”未获取国家金融监管部门颁发的业务许可牌照，其“HSEX”app也未经任何授权或备案。

图片来源：政府官网